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克劳斯玛菲股份有限公司

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Details

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法律责任。

  4 普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  经普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2020年度完结兼并净赢利-229,989,894.66元,母公司期初可供分配赢利-1,188,285,862.21元,母公司期末可供股东分配赢利-1,216,792,759.92元。

  鉴于到2020年末母公司累计未分配赢利为负数,依据《公司章程》相关规则,董事会拟定2020年度不提取盈利公积金,不向股东分配赢利,也不进行本钱公积金转增股本。

  公司是我国化工集团部属的化工配备职业公司,主营事务为塑料和橡胶加工机械及化工配备的研制、出产和出售相关事务,一同为橡塑设备及其他化工配备供给体系的服务及处理方案。首要产品包含注塑设备、挤出设备、反响成型设备、干燥设备以及其他产品,一同为客户供给相关机械配备的服务以及数字处理方案、监理和技能等服务。

  1、公司部属子公司KM集团为塑料和橡胶加工机械职业的全球抢先企业,是全球橡塑设备体系处理方案以及相应范畴的机械服务的领导者,KM集团是全球少量结合了注塑、挤出和反响成型技能的供货商之一。

  注塑是一种工业产品出产造型的办法,产品一般运用橡胶注塑和塑料注塑。它能够将热塑性塑料或热固性塑料运用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。KM集团注塑设备产品包含7大注塑机系列和2类工业机器人产品:7大注塑机系列别离为CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION及ELIOS系列,依照合模力与驱动方法不同进行区分,包含针对特定运用和商场定制的若干子产品线类工业机器人产品为单维滑轨机器人和工业机器人系列,其机器人产品首要用于KM集团本身的注塑设备,是注塑设备作业过程中的首要自动化辅佐器械。公司订制化的自动化和机器人化操作体系,能更好地贴合客户出产线详细需求,满意多层次多功能的自动化智能化出产,也是与同行竞争对手比较在工业4.0方面优势之一。

  挤出设备能够经过与各种成型模具匹配,组成各种挤出成型出产线,出产各种塑料橡胶制品,如管材、薄膜、捧材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板(片)材、异型材、造粒、电缆包覆等,因而,挤出成型机械是塑料橡胶加工职业中得到广泛运用的机种之一。

  KM集团挤出设备产品依照挤出产品特性分为2个首要类型,别离为单螺杆挤出机和双螺杆挤出机,用于橡胶、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等运用。KM集团还供给体系工程与挤出设备以适用于不同下流客户职业。KM集团是全球抢先的揉捏体系供货商,也是泡沫揉捏、房顶薄膜和轮胎出产线的抢先供货商,为复合、管材、型材和片材挤出、物理发泡以及轮胎和技能橡胶的出产供给体系。KM集团供给的挤出设备及其高质量的处理方案运用于许多职业,包含化学品、制药、轿车、根底设施、家具和包装。揉捏体系在工业运用方面掩盖广泛,首要会集在根底设施、化工、橡胶和包装职业。在农业和电子工业的泡沫,以及消费品、电气设备和各种涂料等范畴也有触及。此外,揉捏设备被用于收回运用,推进循环经济。

  反响成型设备相似注塑设备,经过单次模压成型出产产品,但前段的质料注入更为杂乱,工序添加。反响成型是经过两种或许多种根底质料(如多元醇和异氰酸酯)的化学反响来产生热固性资料(如聚氨酯塑料)。经过改动质料的类型或许添加添加剂能够对终究反响效果产生严峻影响,这也造就了反响成型终究产品的多样性和运用的广泛性。反响成型技能能够让工艺设备在短时刻内制作出大型的杂乱型面的产品,而且能够制作出不同资料、不同质感的软面层和硬面层产品。KM集团反响成型部分能够为客户供给一站式服务和全方位的客户体会,包含客户从方案到出产施行的整个供应链体系。一同,还能够供给除了处理方案、详细规划、原型机、技能支撑、单机设备和整线以外的其他增值服务。反响工艺技能单元的其他机器类型包含拉挤技能,这是一种自动化技能,用于出产纤维增强型材,用于修建、家用、动力等职业的多套产品。

  KM集团在全球设有出售和服务网点,能够为其出售的橡塑加工机械供给修理、零备件替换、以及立异等专业服务,以确保所出售的设备以及所供给的技能处理方案始终坚持最高的可用性和牢靠性;一同还能够为客户供给包含体系装置和配备,操作员和技能人员的着手训练,全球备件物流等其他增值服务,经过为客户供给继续的后续服务,坚持长时刻安稳的客户关系。KM集团全球化的营销网络能够依据对当地商场的深化了解,并结合职业界抢先的专业技能才能,能够对世界各地的客户在设备及技能服务方面的需求做出快速呼应。一同,运用遍及全球的出售及服务网络又能够促进首要产品全球规模内的进一步推行。此外,KM集团数字团队以快速集成的办法与客户一同为其开发各种与橡塑设备相关的数字化处理方案,特别是将橡塑加工机械与互联网技能高度结合的智能出产设备等处理方案,进一步进步所出产设备的数字化和智能化,为客户带来更高效更快捷的运用体会。一同,KM集团还特别重视工业4.0和相关的数字处理方案,如猜测性保护、预防性保护、车间联接、机器实时监控等。

  2、公司部属子公司天华院为国内化工配备范畴前史悠久的企业和研讨单位之一,首要从事化工配备的研讨开发、工程规划、产品制作和推行运用作业。首要产品有大型干燥设备及成套体系、阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技能及配备、废热锅炉及余热收回设备、工业炉及燃烧器、RTO蓄热式氧化器等。产品已广泛运用于化工、石油化工、油田、冶金、电力、煤炭、修建、轻工纺织、医药、环保等职业。

  3、公司部属子公司福建天华秉承原三明化机和华橡自控一切运营事务和制作资质,其首要产品为硫化机、注塑机、电控柜等。其间硫化机已有60多年的制作前史,种类规范、质量精度、技能含量均名列国内前茅,产品遍及世界三十几个国家和区域。“双轮”牌子午线轮胎硫化机成为具有彻底自主知识产权和30几项专利技能的“我国造”产品,先后创下了30项我国榜首,首要技能经济指标到达今世世界同类产品先进水平,曾荣获“我国名牌产品”称谓。

  KM集团的产品分为注塑设备、挤出设备、反响成型设备及数字服务处理方案四大板块,其各对应客户所属职业也有不同,客户地点职业包含轿车、包装、根底设施、橡胶、化工、医疗、消费品等。针对不同职业的客户一般会采纳不同的针对性的出售和服务方法。

  KM集团的注塑设备和反响成型设备的首要客户集体之一为轿车零部件供货商,系KM集团在轿车职业的首要客户。一般零部件供货商的下流客户,即各大品牌轿车集团,其投产新车型或预备建造新出产线等出资信息在职业界归于半公开音讯。一般来说,一线车企都会挑选一线的零部件供货商为其供货,而一线零部件供货商大部分都归于KM集团的客户。KM集团可经过车企的出产线出资方案拟定相应的出售方案,为客户供给服务,争夺订单。此外,KM集团的方针是使其客户运用组合多样化,并在医疗、消费电子和包装等其他运用范畴获得更大的立足点。

  KM集团的挤出设备和整体处理方案首要服务于轮胎、橡胶、包装、修建资料、化工质料等职业的客户。在挤出板块,KM集团更多的不是出售规范化的机械设备,而是供给包含高端定制化设备的全套处理方案。例如许多客户要求KM集团帮忙其一起规划和交给整条或部分出产线的工程处理方案,有时乃至在工厂还未建立时就找到KM集团,期望帮忙其规划出产线。

  依据不同商场,KM集团向其客户供给多层次的价值链服务。关于高销量商场,KM集团一般设有子公司并直接服务于客户,关于低销量商场,KM集团经过由德国总部训练经销商、或由子公司训练经销商的方法向客户出售产品和供给服务。

  除机械设备出售外,KM集团还为客户供给数字服务处理方案,详细包含修理保护、售后服务、数字化长途服务等。维保事务能长时刻保护客户关系,坚持品牌传达度和客户粘性,近年维保事务在KM集团出售方法和战略中日趋重要。KM集团在维保事务上逐渐推出自动触摸客户的出售策略,自动触摸式的售后服务比较而言能够更快速的定位客户的维保需求,也能够更好的保护客户关系,特别是关于中心客户而言。

  KM集团一同推行长途训练学习的方法。网络长途学习能够经过网络训练协助客户处理许多操作相对简易,但却常常产生和碰到的问题。比较客户到访或售后团队上门,长途训练功率更高,本钱大幅下降。KM集团一同也在训练售后团队开发相关软件和学习进步训练客户的才能。

  KM集团在快速、全球自动服务环境中供给依据先进通讯技能的体系和服务,推出了包含APC+、Data Xplorer、smartAssist、socialProdcution、eStore、eService等新体系新服务,不单供给智能设备,更为客户供给了交互式的服务。这些新体系和新服务并不必定需求技能人员在现场进行剖析、确诊和/或修理。

  公司部属子公司天华院采纳产品订单式的出产运营方法。一般整个合同的实行均需经过规划(研制)、物料收买、出产制作、现场装置调试、用户现场检验等程序。天华院的出售方法分为境内出售和境外出售两大部分。境内出售首要依据客户的需求,参加客户的招投标,与客户议标,或许二者相结合的办法,直接面临客户进行出售。境外出售一般可分为贸易公司经销和直销两种方法。天华院获得客户项目信息首要经过四个途径:已有的安稳客户的项目信息,客户运用其产品在商场上的杰出影响而新增客户的项目信息,职业规划院和工程公司的项目信息以及客户组织的项目投标。在此根底上,事务人员经过对客户进行产品宣扬,充沛了解客户对产品和技能的详细要求,与客户进行深化技能交流等厚实售前服务的根底上,终究签定商务合同。

  天华院的监理事务首要依托专家型的人力资源,经过向客户差遣监理师,监理监造客户的在制配备而且给予客户专业性和可信度较高的专业辅导来完结服务。监理依照所监理的化工配备价值的百分比或许按人工时收费。

  公司部属子公司福建天华施行产品订单式的出产运营方法,集产品规划、开发、制作、出售、服务为一体的出产运营方法。由营销团队对外承包出售订单,交技能部分进行研制规划投产,收买部分进行资料和配套件的收买,出产车间经过下料、焊接、加工、总装,完结产品的产出,产品发运至客户后,公司担任装置、调试及后续保护、保养。

  公司最首要产品所在职业为橡塑机械加工及化工配备职业,依据我国证监会公布的《上市公司职业分类指引》(2012年修订),橡塑机械加工及化工配备职业归于“专用设备制作业”(职业代码:C35)。橡塑加工职业与全球宏观经济以及固定财物出资密切相关,且具有显着的周期性。

  从全球塑料机械工业商场结构来看,欧美塑料机械制作商首要以出产大型、精细等高技能、高附加值机型为主,占全球塑料机械出产的首要份额。依据EUROMAP计算,2020年全球塑料机械GDP为305.75亿欧元,其间欧洲商场约为152.00亿欧元,占比49.71%。我国商场约为115.00亿欧元,占比37.61%。

  在公司主营事务所在的注塑及挤出设备细分范畴,其终端产品被运用在轿车、包装、化学、基建、医疗、3C、家电等很多范畴,这些范畴必定程度上遭到宏观经济及相关方针的影响。2020年新冠肺炎疫情对这些范畴带来了新的应战,也带来了新的时机。跟着陶瓷、金属在3C范畴的大规模运用,粉末打针成型开端引领制作业加工成型技能的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备,对加工过程中产品的质量操控、安稳性及良品率有着重要影响。此外,家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化,高分子资料和轻合金资料在医疗器械和器件上的广泛运用,都成为职业的添加原动力,拉动注塑设备特别高端注塑设备的需求。

  现在化工配备产品首要下流商场包含石化、化纤、冶金、新资料、塑料改性等仍将呈现稳中向好展开态势,一批严峻项目连续发动,将对化工配备等下流工业带来显着的商场需求。关于硫化机而言,其方位在职业中居于中上端的层次,未来客户对产品的重视点逐渐会集于:节能、环保、功率及智能化,液压式硫化机愈加靠近这方面的需求,是未来客户的首选机型。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  2020年公司完结运营收入981,639.26万元,同比下降7.18%;归归于上市公司股东的净赢利-22,998.99万元,同比下降45.18%;公司2020年加权均匀净财物收益率为-4.25%,下降了1.42个百分点;公司2020年根本每股收益为-0.28元,同比下降0.1元。

  公司2020年末财物总额1,600,718.48万元,连年头削减2.13%,公司2020年末负债总额1,069,709.76万元,连年头削减1.48%;归归于上市公司股东净财物531,008.72万元,连年头下降3.42%;公司2020年末财物负债率为66.83%,连年头上升了0.44个百分点。

  2020年,遭到新冠肺炎疫情在全球规模迸发的影响,全球经济和轿车职业继续低迷,公司及上下流企业复工复产时刻推迟,公司日常运营活动遭到必定程度的影响。因为KM集团在全球规模内展开事务,特别是在欧洲以及美洲区域,KM集团的事务遭到了必定的约束。自2020年3月份以来,我国以外的区域遭到疫情的继续影响。受此影响,2020年度公司新签定单92.95亿元,同比削减14.85%,其间KM集团新签定单72.81亿元,同比削减19.56%;天华院新签定单16.32亿元,同比上升5.31%;福建天华新签定单3.82亿元。到2020年12月31日,公司在手订单为52.46亿元,其间KM集团在手订单为38.57亿元、天华院在手订单为11.77亿元、福建天华在手订单为2.12亿元。

  (一)2020年遭到新冠肺炎疫情影响,全球经济不确认要素增多,与KM集团严密相关的要点下业出资志愿仍然低迷,为KM集团的运营事务带来压力与检测。

  1.跟着新资料运用的不断立异及技能进步,与各类新资料相关的化学职业对有关设备的需求有所添加。KM集团所出产的高端定制化橡塑机械加工设备,能够很好的满意化学职业客户对设备质量、精度等方面的严厉要求,陈说期内,KM集团化工相关设备订单和收入别离7.26亿元、8.71亿元。KM集团2020年与化工相关的新签设备订单的比重从2019年的12.11%添加到14.78%。

  2.陈说期内,KM集团在轿车职业签定相关设备订单人民币14.63亿元,同比下降37.84%。轿车职业相关设备出售收入下降39.45%。KM集团与轿车职业相关的新签设备订单的比重从2019年同期的35.64%下降到2020年的29.79%。轿车职业是KM集团最首要下流客户,2020年遭到疫情影响,全球经济低迷,下业企业为协作政府协同抗击疫情罢工停产,导致需求缺乏。

  3.陈说期内,KM集团在包装职业签定相关设备订单约人民币7.33亿元,同比下降34.01%;相关设备出售收入同比下降7.02%。KM集团与包装职业相关的新签设备订单的比重从2019年同期的16.82%下降到2020年的14.93%。包装职业作为KM集团的另一大首要下流客户。2020年新冠疫情的迸发,对塑料包装职业的下降趋势构成必定影响,包装职业的新出资仍然处于中等水平,一些公司仍然不肯承受新的出资。这导致公司部分下流包装客户的订单添加乏力。

  (二)面临压力与应战,KM集团采纳多项办法活跃应对,尽力将新冠疫情及商场要素对运运营绩的冲击操控在最小程度。此外,KM集团亦依据商场的急剧改动,及时调整运营策略,确保公司未来长时刻的可继续展开。

  1、施行“我国战略”,发动多个“我国添加—CGI”项目,布局我国商场,提高我国事务才能,优化本钱优势和区域工业布局发明新的赢利添加点

  严峻财物重组完结后,KM集团依托我国化工集团作为央企控股股东的雄厚实力,施行“我国战略”,在2020年拟定了多个CGI详细项目,研制开发适用我国商场需求,具有我国本钱竞争力的新产品、新运用,提高在我国商场的竞争力,加大我国事务在全球事务的比重。2020年,KM我国浙江嘉兴新工厂正式启用,新工厂的启用将使公司在华的产能进一步提高。嘉兴工厂坐落嘉兴经济技能开发区浙江大湾区培养世界级立异型工业集群的中心方位,兼具科技研制、工程规划、设备制作、供应链办理等功能,是KM集团除德国本乡以外又一个归纳性功能总部。2020年,KM我国成功研制推出Tiger(GXA)全液压注塑机,并与天华院联合在大型聚碳酸酯造粒范畴完结打破。一同,嘉兴工厂与北京化工大学协作设立了实践基地。KM集团在我国的商场和事务才能稳健提高。

  公司自2020年上半年开端施行“M.I.N.D.”内部组织架构重组,“M.I.N.D.”代表“Moving into New Dimensions”,方针是对IMM(注塑)、EXT(挤出)和RPM(反响成型)三个部分进行重组,并兼并为新机器部分(New Machine,简写为“NM”),未来,公司将在NM和DSS(数字化处理方案)这两大支柱上进行资源和组织整合,发挥协同效应并着力立异,并以技能抢先为要务。M.I.N.D.将为公司在未来愈加专心于客户和商场奠定组织根底,开端的效果是新客户的订单数量不断添加。

  KM集团的首要客户包含轿车、基建、包装日用消费品、化工、家用电器、医疗等。近年来,面临轿车职业对新增出资需求的下滑,KM集团活跃拓宽非轿车职业的下流客户,特别是在改性资料、医疗用品等范畴的新时机,使得公司客户结构更趋于多元化,削减对单一职业客户过度依靠带来的周期性危险,增强抵挡商场动摇的抗危险才能。订单方面,2020年非轿车职业的新设备订单占KM集团新设备订单的70.21%,高于2019年的64.36%。其间日子消费品职业2020年新签定单较2019年添加8.07%,医疗职业2020年新签定单较2019年添加19.17%。收入方面,2020年非轿车职业的新设备收入占KM集团新设备收入的68.71%,高于2019年的56.45%。其间消费电子产品职业2020年完结收入较2019年添加22.12%,化工职业2020年完结收入较2019年添加68.16%,医疗职业2020年完结收入较2019年添加9.61%。此外,KM集团加强了进入循环经济机械(首要运用挤出事务)范畴的活动,以支撑世界高效运用名贵资源的建议。

  (三)2020年,石油化工、化纤等首要下流商场继续坚持杰出的上升气势,特种化工配备产品需求继续向好。天华院坚持以化工配备的信息化、智能化为方针,结合“我国制作2025”,以节能降耗、安全、环保等严峻技能配备开发为中心,研制大型化、机电一体化、成套化的技能配备,推进新技能、新效果的工业化,不断提高客户服务才能,逐渐成为国内首要技能配备整体处理方案供给商和服务商之一。天华院“杂乱质料百万吨级乙烯成套技能研制及运用”经过2020年度国家科技进步奖一等奖初评。2020年,天华院出资建造的南京天华二期项目成功经过相关部分及单位的竣工检验,正式投产运用。建成投产后,将协助天华院进一步提高大型环保类化工配备加工制作水平,推进一大批契合国家工业方针及环保方针的具有自主知识产权的前沿技能加速完结效果化运用。陈说期内,天华院捉住商场时机,2020年度新签定单16.32亿元,出售收入14.81亿元,较2019年同期别离添加5.31%和22.13%。

  (四)陈说期内,福建天华战胜疫情带来的各种影响,活跃选用多种办法坚持与客户的密切联系,掌握商场,抢抓订单,2020年较好地完结了营销方针,且合同标的均为毛利率较高的工程胎或许液压硫化机产品,为后续提高企业赢利水平打下了根底。但受疫情影响,新签定单签定时刻存在推延状况,订单交货期也会集鄙人半年,导致公司上半年订单和开工缺乏,下半年出产组织压力大。陈说期内,福建天华新签定单3.82亿元,出售收入2.89亿元。

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年7月5日修订并发布《企业管帐原则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),要求在境内外一同上市的企业以及在境外上市并选用世界财务陈说原则或企业管帐原则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

  依据新旧原则联接规则,初次实行新收入原则的企业,应当依据初次实行新收入原则的累积影响数,调整初次实行新收入原则当年年头留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  公司自2020年1月1日起实行新收入原则,新收入原则的实行不影响公司2019年度相关财务指标,对公司2020年1月1日财务报表影响项目和金额请查阅第十一节“财务陈说”—“五、重要管帐方针及管帐估量”部分。公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议审议经过了《关于公司管帐方针改动的方案》,本次管帐方针改动无需提交股东大会审议。

  公司无形财物中的客户关系为公司的子公司配备卢森堡于2016年收买KM集团时构成,并于2016年4月开端摊销。依据《企业管帐原则第6号——无形财物》第二十一条规则,“企业至少应当于每年年度终了,对运用寿命有限的无形财物的运用寿命及摊销办法进行复核。无形财物的运用寿命及摊销办法与曾经估量不同的,应当改动摊销期限和摊销办法。”公司依据上述规则,继续点评客户关系的估量运用年限的管帐估量的合理性,为愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息,公司对无形财物中客户关系的估量运用年限的管帐估量进行改动。

  公司经过点评后,为愈加合理的反映客户关系的预期获益期间,公司对客户关系的估量运用年限由8-10年改动为11年。公司自2020年4月1日起实行本次管帐估量改动。依据《企业管帐原则第28号——管帐方针、管帐估量改动和过失更正》的相关规则,本次管帐估量改动选用未来适用法,无需对已发表的财务陈说进行追溯调整,不会对公司曾经各年度的财务状况和运营效果产生影响。

  本次管帐估量改动对2020年度公司财务的影响金额请查阅第十一节“财务陈说”—“五、重要管帐方针及管帐估量”部分。公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议审议经过了《关于公司管帐估量改动的方案》,本次管帐估量改动无需提交股东大会审议。

  6 与上年度财务陈说比较,对财务报表兼并规模产生改动的,公司应当作出详细阐明。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  2021年3月31日,克劳斯玛菲股份股份有限公司(以下简称“公司”)接到实践操控人我国化工集团有限公司(以下简称“我国化工”)来函,我国化工收到国务院国有财物监督办理委员会《关于我国中化集团有限公司与我国化工集团有限公司重组的告诉》(以下简称“《重组告诉》”)。依据《重组告诉》,经国务院同意,我国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)与我国化工施行联合重组,新设由国务院国有财物监督办理委员会代表国务院实行出资人责任的新公司,中化集团和我国化工整体划入该新公司。本次重组后,公司控股股东和实践操控人未产生改动。

  为确保及时、公平地发表信息,保护广阔出资者利益,现予以公告。公司将严厉依照信息发表要求,继续重视上述事项的发展状况,并依据相关法律法规的要求及时实行信息发表责任。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议告诉及相关方案于2021年3月19日以邮件方法宣布,会议于2021年3月31日以书面传签的办法举行。会议应到会董事9人,实践到会董事9人,会议招集举行程序及审议事项契合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求,会议合法有用。会议一同听取了《2020年度总经理作业陈说》《2020年度独立董事述职陈说》《2020年度董事会审计委员会履职状况陈说》,与会董事经仔细审议,表决经过了以下方案,构成如下抉择:

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站()发表的《克劳斯玛菲股份有限公司2020年年度陈说》及其《摘要》(《摘要》一同刊登于《我国证券报》《上海证券报》)。

  四、审议经过了《关于公司2020年度赢利分配及本钱公积金转增股本的方案》

  经普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2020年度完结净赢利为人民币-229,989,894.66元,公司母公司期初可供分配赢利为人民币-1,188,285,862.21元,公司母公司期末可供股东分配赢利为人民币-1,216,792,759.92元。

  鉴于到2020年末母公司累计未分配赢利为负数,依据《公司章程》相关规则,董事会拟定2020年度不提取盈利公积金,不向股东分配赢利,也不进行本钱公积金转增股本。

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站()发表的《克劳斯玛菲股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站()发表的《克劳斯玛菲股份有限公司关于改动成绩许诺期的公告》(公告编号:2021-006)。

  相关董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生、赵纪峰先生逃避对该项方案的表决,实践表决董事为五人。

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站()发表的《克劳斯玛菲股份有限公司关于拟实行以股份回购办法代替分红许诺的公告暨回购预案》(公告编号:2021-007)。

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站()发表的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  为清晰和规范公司2021年度高档办理人员薪酬事宜,依据公司董事会薪酬与查核委员会定见,公司拟就有关事项清晰如下:

  公司高档办理人员的现金薪酬由根本薪酬、年度个人绩效查核薪酬、年度赢利完结状况奖赏薪酬以及其他补助构成。

  公司高档办理人员2021年度查核期间的根本薪酬按月完结;年度个人绩效查核薪酬依照个人年度查核效果按年完结;年度赢利完结状况奖赏薪酬依据实践完结赢利状况核算奖赏总额并依据个人岗位及查核效果按年完结;依据任职状况及相应规范,另按月发放相关补助。

  由公司董事会薪酬与查核委员会,依据公司高档办理人员的实践成绩,对其个人绩效金额设定、绩效完结方针设定、完结方针完结状况和对应金额进行承认。

  依据《公司章程》《薪酬与查核委员会议事规则》等公司相关准则,结合公司运营规模等实践状况并参照职业薪酬水平,经公司董事会薪酬与查核委员会提议,在公司担任高档办理人员的公司董事的薪酬依照公司拟定的高档办理人员薪酬方案确认;不在公司担任高档办理人员的非独立董事,不在公司收取薪酬。

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站()发表的《克劳斯玛菲股份有限公司关于2021年度日常相关买卖估量的公告》(公告编号:2021-008)。

  相关董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生逃避对该项方案的表决,实践表决董事为六人。

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站()发表的《克劳斯玛菲股份有限公司关于2021年度对外担保方案的公告》(公告编号:2021-009)

  为了更好地办理克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)资金运作,确保公司健康平稳运营,估量2021年度,公司及部属子公司拟请求不超越人民币50亿元(或等值外币)的融资额度。

  2021年度,公司本钱开销方案组织人民币5.7亿元(或等值外币)。其间:惯例设备收买组织人民币1.5亿元,研制开销组织人民币1.4亿元,部分厂址搬家组织人民币1.8亿元,产能提高组织人民币1.0亿元。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  克劳斯玛菲股份有限公司(原青岛天华院化学工程股份有限公司,以下简称“克劳斯”或“公司”)于2018年12月完结了严峻财物重组,重组买卖对方CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited(即我国化工配备举世控股(香港)有限公司,以下简称“配备举世”)就重组置入标的China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.(以下简称“配备卢森堡”)做出了成绩许诺。受2020年度新冠肺炎疫情全球迸发及继续延伸的影响,配备卢森堡所在商场环境及其出产运营活动均遭到不可抗力的强烈冲击,为促进公司稳健运营和可继续展开,保护股东利益,进一步提高2021年成绩,依据《证监会有关部分担任人就上市公司并购重组中标的财物受疫情影响相关问题答记者问》的辅导定见,公司及配备举世拟将2020年度成绩许诺顺延至2021年实行,详细状况如下:

  公司于2018年12月4日收到我国证券监督办理委员会(以下简称“证监会”)核发的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应[2018]1980号),证监会核准了公司向配备举世发行股份购买其持有的配备卢森堡100%股权,向福建省三明双轮化工机械有限公司(以下简称“三明化机”)和福建华橡自控技能股份有限公司(以下简称“华橡自控”)发行股份购买其持有的土地、房产、首要设备等财物。一同,核准公司非公开发行股份征集配套资金不超越102,600万元。到2019年4月23日,配备卢森堡100%的股权、三明化机及华橡自控土地、房产、首要设备等财物现已完结股权改动及财物过户。详细详见公司2018年至2019年间在上海证券买卖所网站()发布的相关公告。

  依据公司与配备举世于2017年12月6日签署的《青岛天华院化学工程股份有限公司与CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited关于China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.之成绩许诺补偿协议》(以下简称“成绩许诺补偿协议”)和2018年6月5日签署的《青岛天华院化学工程股份有限公司与CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited关于China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.之成绩许诺补偿协议之补充协议》(与成绩许诺补偿协议合称为“原协议”),配备举世许诺配备卢森堡在2018年、2019年以及2020年各管帐年度(以下简称“成绩许诺期”)完结的扣除非常常性损益后归归于母公司的净赢利别离不低于47,581.87千欧元、47,710.15千欧元、57,027.92千欧元。在成绩许诺期届满后三个月内,公司应延聘具有证券、期货事务资历的管帐师事务所对标的财物出具《减值测试陈说》。若配备卢森堡的成绩未到达前述许诺规范,则配备举世应在当年度《成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》及《减值测试陈说》(如有)出具后向公司作呈现金补偿或股份补偿,假如为现金补偿则应当在10个作业日内完结;假如为股份补偿,则公司有权在上市公司股东大会经过该等股份补偿和回购事项的抉择后30日内,以总价人民币1元的价格向配备举世回购其应补偿的股份数量,并予以刊出。

  依据上述成绩许诺以及实践成绩完结状况,公司别离于2019年12月和2020年8月以总价人民币1元的价格向配备举世回购14,506,511股和148,232,570股克劳斯股票,并予以刊出。配备举世作为成绩许诺方,已依照许诺内容实行结束2018年度以及2019年度的成绩补偿责任,详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《克劳斯玛菲股份有限公司关于股份回购刊出成绩许诺补偿股份施行效果暨股份变化公告》(公告编号:2019-070)及《克劳斯玛菲股份有限公司关于回购刊出成绩许诺补偿股份施行效果暨股份变化公告》(公告编号:2020-038)。

  2020年度,配备卢森堡实践完结的扣除非常常性损益后归归于母公司的净亏损为13,161.76千欧元。

  2020年度,配备卢森堡的运营活动遭到新冠肺炎疫情影响较为严峻,该等影响首要表现于以下方面:

  (1)2020年3月柏林发现德国首例新冠肺炎确诊病例,之后,新冠肺炎疫情敏捷延伸至德国一切联邦州,不同职业的制作商遭到严峻影响,政府开端进行鸿沟控制。德国威望疾控组织——罗伯特·科赫研讨所(“RKI”)表明假如没有疫苗,居民日子和商业活动无法康复正常。德国经济研讨所(“IFO”)猜测2021年末经济才会康复之前水平。直至2020年12月,德国总统表明德国新冠肺炎疫情局势仍然严峻,游览约束、短时作业制、部分封闭等办法继续到2021年1月。

  (2)配备卢森堡的首要出产基方坐落德国、瑞士、斯洛伐克和我国浙江,首要事务会集在欧洲和北美等区域。2020年3月17日,配备卢森堡坐落德国慕尼黑的工厂呈现感染新冠病毒病例。为应对新冠肺炎疫情,配备卢森堡于2020年3月30日至4月20日期间将坐落德国和斯洛伐克的工厂封闭。因为新冠肺炎疫情在全球规模的继续延伸,配备卢森堡于2020年3月至12月遭到了新冠肺炎疫情的继续性影响。依据世界卫生组织(“WHO”)的计算,到2020年12月31日,全球累计新冠确诊病例超越8,147万人,逝世人数近180万人。2020年12月31日时点,累计确诊人数最多的10个国家别离为:美国、印度、巴西、俄罗斯、法国、英国、意大利、西班牙、哥伦比亚、德国。配备卢森堡在上述国家均设有子公司。

  (3)配备卢森堡收入结构比较安稳,最首要的事务商场为欧洲、北美和我国,2019年和2020年,上述区域在配备卢森堡悉数收入中的占比方下表所示:

  因为遭到新冠肺炎疫情的影响,机械职业在欧洲、北美事务商场的收入2020年较2019年遍及下降。因为我国抗击疫情获得显着成效,机械职业在我国商场的收入2020年较2019年有必定添加,如下表:

  配备卢森堡在欧洲、北美以及我国等事务商场2020年的收入变化趋势如下表:

  从上述两表比照能够看出,2020年,配备卢森堡的收入变化趋势与机械职业的收入变化趋势根本共同。

  (4)从德国单分商场来看,机械设备,塑料及橡胶设备的运营收入因为遭到新冠肺炎疫情的影响,2020年较2019年均呈现了不同份额的下降,如下表:

  (5)新冠肺炎疫情对配备卢森堡所在的商场环境及出产运营的各个方面均构成了晦气影响,首要表现在如下几个方面:首要,遭到新冠肺炎疫情的影响,职工不得不以居家作业的方法作业,工人无法正常在工厂展开出产,导致运营活动遭到约束;其次,游览约束导致职工无法实地访问客户,与客户的商洽和技能交流等活动遭到约束;再次,物流的阻滞或推迟,导致产品无法准时交给,收入无法完结或推迟完结;最终,关于部分在疫情迸发之前签定的协议或许下的订单,因为疫情构成的各种妨碍,客户存在不得不推迟实行乃至吊销或免除相关协议或订单的景象,由此直接导致配备卢森堡收入的削减。

  因为新冠肺炎疫情在上述各方面的影响,配备卢森堡2020年新签定单、收入、毛利率较2019年均有所下降,如下表:

  (6)配备卢森堡的事务首要分为新机器(“NM”)事务和数字服务(“DSS”)事务。

  NM事务首要包含IMM(注塑机)、RPM(反响成型)和EXT(挤出机)。依据EUROMAP的商场数据,IMM的商场下降趋势显着和新冠疫情高度相关;RPM对轿车商场高度依靠,亦遭到疫情的严峻影响;EXT交给周期较长,遭到新冠影响稍弱。配备卢森堡的NM事务在2020年新签定单6.24亿欧元,较2019年下降25.65%。订单的削减导致收入的

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